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【記者郭穗/謝錦慧/郭宜均 台北綜合報導】行政院院長林全21 日指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組,針對兆豐國際商業銀行遭美國紐約州金融監理機關裁罰,儘速釐清事實,並追究相關人員的可能責任。
宜蘭縣蘇澳鎮寶寶手冊換贈品行政院發布新聞稿,關於兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融監理機關(New York State Department of Financial Services)裁罰,林全院長21日表示,請金管會召集中央銀行、財政部及臺北市信義區寶寶手冊換贈品>雲林縣西螺鎮美語補習班法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
據媒體報導,兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行,因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)的相關規定,遭美國紐約金融廳裁罰1.8億美元。2016/8/21
兆豐銀案 專案花蓮縣萬榮鄉幼兒美語教材小組近日開會處置
【記者謝錦慧台北報導】兆豐銀行遭美國紐約州金融監理機關重罰,林揆指示組專案小組調查。金管會副主委桂先農21日指出,已召集相關單位近日開會討論,至於責任歸屬,待兆豐銀提報完整報告後依法處置。
美國紐約州金融監理機關(New York State Department of Financial Services)在2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時,發現該行2012年的匯款交易,在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上,違反相關規定,重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。
行政院長林全21日指示,請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
兆豐銀行105年上半年度稅後淨利約134億元、105年3月底資本適足率為13.79%,金管會日前已請兆豐銀行評估這次裁罰對其財務業務的影響。
金管會副主委桂先農受訪指出,待兆豐銀提報完整報告後,金管會將依違反國內相關法令作處置。
桂先農強調,對於海外金融業務管制有三道防線,第一,各金控與銀行應恪遵當地法律規範,而金管會也對國內各金控及銀行都採取高規格監理,包括外部金檢及內部控制。第二道防線,在發生兆豐金紐約分行事件後,金管會特別要求各銀行,應加強檢視海外分支機構防制洗錢風險控管。第三,金管會建議國內金控與銀行應進行嚴格內部稽核,如果有人力不足的情形,必要時甚至可以委託外部專家再作查核。2016/8/21
兆豐銀多次與美協商 財政部居中協助
【記者郭宜均台北報導】兆豐銀行遭美國紐約州金融監理機關重罰,林揆21日指示組專案小組調查。財政部表示,得知兆豐銀遭重罰後有居中協調,之後將雲林縣水林鄉媽媽手冊贈品配合金管會所召集專案小組,針對釐清案件提供協助。
美國紐約州金融監理機關在2015年1至3月間對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查,在2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易,在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)相關規定。
行政院長林全21日上午指示,請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
財政部指出,美國紐約金融廳針對兆豐銀行違反紐約州銀行法提出裁罰,兆豐銀行就裁罰內容與美方進行多次協商,對罰款金額達成協議,接受裁罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。
財政部強調,當時得知兆豐銀遭重高雄市茄萣區兒童美語補習班罰後,財政部、金管會與央行都有居中協助,期望化解美方強硬態度。官員說,下週將配合金管會所召集的專案小組,提供協助釐清案件,也會尊重金管會對兆豐銀的處置。
財政部日前也指出,為避免再度發生類似情事,會配合金管會的金融監理,持續督導公股銀行,就所屬國內外分支機構,全面強化內稽內控,落實作業風險控管及法令遵循,並督責公股銀行在布局海外同時,應加強海外分支機構管理。2016/8/21
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